金融乱象举报监测实时报告
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邢台银行的严重性违规给中小银行带来的深思
2024年5月14日，国家金融监督管理总局邢台监管分局披露的一则行政处罚信息引发市场关注。邢台银行因多项贷款业务违规被合计罚款465万元，涉及8名分支机构及部门负责人被警告或罚款。这一事件不仅暴露了地方性中小银行在合规管理中的深层问题，也为行业敲响了风险管控的警钟。 阅读量：11256
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从温州银行和温州龙湾农商银行被罚看温州地方银行的风险管理漏洞
2025年4月，温州银行与温州龙湾农商银行分别因金融统计违规和反洗钱失职被处罚，暴露出温州地方银行在合规管理上的深层隐患。温州银行因金融统计数据失真被罚款225万元，反映出其统计流程存在数据采集不规范、审核机制失效等问题。 阅读量：3835
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付费后查看全部内容中国证监会相关派出机构拟对东旭集团证券违法行为行政处罚
3月28日，河北证监局对东旭光电科技股份有限公司（简称东旭光电，已退市）及其控股股东东旭集团有限公司（简称东旭集团，债券发行人）等相关主体证券违法行为依法作出行政处罚事先告知。同日，深圳证监局对东旭蓝天新能源股份有限公司（简称东旭蓝天）等相关主体证券违法行为依法作出行政处罚事先告知。
阅读量60719
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付费后查看全部内容昌吉金融监管分局对平安财产、永安财产、合众人寿行政处罚信息
昌吉金融监管分局对平安财产、永安财产、合众人寿行政处罚信息
阅读量15679
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付费后查看全部内容喀什金融监管分局对中国进出口银行喀什分行行政处罚信息
喀什金融监管分局对中国进出口银行喀什分行行政处罚信息
阅读量15979
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付费后查看全部内容六盘水金融监管分局对水城县农村信用合作联社行政处罚信息
近日，国家金融监督管理总局六盘水监管分局发布了6张罚单，剑指水城县农村信用合作联社及其相关责任人。罚单显示，水城县农村信用合作联社的主要违法违规事实（案由）为：员工管理失察、员工从事违法活动，信贷资金被挪用，对客户实际资金需求审查不严。
阅读量14504
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付费后查看全部内容辽宁金融监管局对兴业银行沈阳分行行政处罚信息
国家金融监督管理总局辽宁监管局3月27日公布的国家金融监督管理总局辽宁监管局行政处罚信息公开表显示，兴业银行沈阳分行存在违规发放房地产开发贷款和个人住房按揭贷款，严重违反审慎经营规则的违法违规行为。根据相关规定， 国家金融监督管理总局辽宁监管局决定对兴业银行沈阳分行处110万元罚款。
阅读量14568
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付费后查看全部内容证监会对上海嘉麟杰实际控制人立案：一场由信息披露引发的治理危机
2024 年证监会行政处罚案件中，信披违规占比达 38%，罚款金额同比增长 65%。嘉麟杰的遭遇，折射出中小板企业在规范运作与资本扩张间的失衡。
阅读量117548
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付费后查看全部内容金融领域 “黑灰产” 违法犯罪集群将遭严厉打击
金融领域的 “黑灰产” 打击战，是一场没有硝烟的战争。当监管利剑出鞘，当技术盾牌筑牢，我们看到的不仅是违法犯罪的溃败，更是金融安全体系的进化。这场行动不仅关乎经济秩序的维护，更承载着人民群众对公平正义的期待。
阅读量18995
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付费后查看全部内容金融“3·15”：广发银行需要高度重视信用卡用户的投诉
广发银行的困境是行业缩影。当信用卡从“跑马圈地”转向“存量深耕”，用户信任将成为比发卡量更核心的竞争力。法院判例中“积分具有财产价值”的认定，已为行业划出红线；监管层对消费者知情权的强化，则预示“霸王条款”时代的终结。
阅读量18312
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付费后查看全部内容中国印钞造币集团发布郑重声明
2025 年 3 月 13 日，中国印钞造币集团发布声明，严正否认通过任何渠道发售虚拟货币，揭露不法分子冒充其名义进行网络诈骗的行为。这一事件不仅暴露了虚拟货币领域的监管漏洞，更折射出国有企业品牌信任被滥用的深层危机。
阅读量15064
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付费后查看全部内容上海农商银行严重冲破监管红线被严厉处罚
此次处罚后，上海农商银行需从三方面重构合规体系：一是重塑薪酬机制，将风险合规指标纳入绩效考核；二是升级风控技术，利用大数据强化贷款全流程监控；三是培育合规文化，通过常态化培训扭转“罚单驱动整改”的被动局面。
阅读量19070
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付费后查看全部内容支付机构频频越过监管红线 央行发出严厉警告
2025年开年以来，支付行业迎来一波监管风暴。中国人民银行及各地分支机构密集公布行政处罚信息，北京、深圳、广东等地13家支付机构因违规操作被罚，罚没总额超过4000万元，单张罚单最高达1199万元。这场“穿透式”监管行动不仅揭露了支付机构长期存在的系统性漏洞，更传递出央行整顿市场秩序、防范金融风险的明确信号。
阅读量24702
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付费后查看全部内容民生银行在泉州涉及多项违规被处罚
民生银行泉州分行此次因多项违规被处罚，为其自身和整个金融行业都上了一课。希望金融机构能够以此为戒，严守合规底线，共同营造健康有序的金融市场环境。
阅读量18477